Soluciones a negocios,
situaciones complejas y litigios
Inteligencia Creativa
Soluciones a la medida basadas en inteligencia de alta calidad y tecnología de vanguardia.
Eficiencia
Trabajamos con rapidez y eficiencia para garantizar
la entrega oportuna de nuestros servicios.
Servicios
Área de Litigio
Análisis de Intereses y Conflictos
Rastreo y Recuperación de Activos
Recopilación y Análisis de Pruebas
Inteligencia Corporativa
Reportes y Cumplimiento
Due Diligence Profundo
Fraude Interno y Mala Reputación
Valuación de Activos y Contingencias
Inteligencia Cibernética
Evaluación de Riesgos y Amenazas
Inteligencia Activa de Amenaza
Evaluación de Fuga de Datos
Forenses Cibernéticos para Litigio
¿Con quiénes trabajamos?
Empresas Nacionales y Multinacionales
Instituciones Financieras
Sector Público
Firmas de Abogados
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Área de Litigio
Alcanzar el éxito en litigios complejos de múltiples jurisdicciones mediante la identificación de los conflictos, corrupción, fraude y otras situaciones que pudieran estar relacionadas.
Uno de nuestros principales servicios es el apoyo en conflictos.
Aplicamos un alcance completo de inteligencia, recopilación de información, habilidades operativas y analíticas a fin de apoyar a nuestros clientes en la promoción de sus negocios e intereses legales.
Ayudamos a nuestros clientes en la adopción de un enfoque proactivo para litigios y resolución de conflictos, proporcionando inteligencia que puede ser utilizada en tribunales, así mismo se asiste en la realización de negociaciones privadas con cualquier tercero o autoridad relacionada.
Análisis de Intereses y Conflictos
El conocer a tu oponente es una clave elemental cuando se está construyendo una estrategia para una situación compleja. Scorpio BI apoya procesos de litigio mediante la identificación de las vulnerabilidades, intereses, prioridades y estrategia del oponente. Usando una metodología única de inteligencia, Scorpio BI mejora la toma de decisiones de sus clientes, proporcionando información que de otro modo es imposible de obtener. Ayudamos a nuestros clientes a identificar los puntos sensibles de presión de sus adversarios, vulnerabilidades o evidencia de su mala conducta.
Rastreo y Recuperación de Activos
Basado en el gran conocimiento de Scorpio BI en la legislación y los procedimientos judiciales relacionados con la recuperación de activos; nuestros servicios de localización y recuperación de activos y apoyo a la aplicación, producen una inteligencia valiosa y un Due Diligence profundo. Scorpio BI ha desarrollado una experiencia única como profesionales de la recuperación de activos, misma que se utiliza en diferentes jurisdicciones.
Recopilación y Análisis de Pruebas
Ofrecemos una participación activa en los esfuerzos de nuestros clientes para establecer el fundamento probatorio de sus casos. Usando habilidades únicas, trabajamos junto con nuestros clientes y equipos legales, proporcionándoles materiales e informes relevantes sobre áreas específicas de interés para ayudar al equipo legal en la promoción de los intereses de nuestros clientes. La recopilación de pruebas también incluye la identificación, localización de los posibles testigos y asistencia para evaluar la solidez de las pruebas de los adversarios y la estructura de activos.
Inteligencia Corporativa
Inteligencia profunda y due diligence para situaciones en negocios altamente competitivos y complejos.
Los negocios actualmente requieren conocimiento especializado para poder tener una ventaja significativa y una herramienta que cambie el juego. La capacidad de obtener información oportuna, relevante y sacar las conclusiones correctas a partir de su análisis, es esencial para los diferentes aspectos de desarrollo de negocios y el rendimiento, la realización de M&A y grandes inversiones o la formación de alianzas estratégicas. La obtención de esta ventaja requiere habilidades superiores de inteligencia y la ejecución de un pensamiento sano y cuidadoso para un plan de investigación.
Reportes de Cumplimiento
Scorpio BI produce informes de cumplimiento de socios potenciales, proveedores, distribuidores y empleados (individuales y compañías) apoyando el esfuerzo del cumplimiento de los clientes de acuerdo con los requisitos del FCPA, UK Bribery Act y cualquier otra legislación relevante en materia de Cumplimiento.
Ayudamos a nuestros clientes a asegurar el pleno cumplimiento de las leyes, a través de la inspección de los registros legales, financieros y procedimientos de designación de socios, con el fin de confirmar que cumplen con los requisitos definidos en la legislación pertinente, tales como los reportes de debida diligencia y los procedimientos de evaluación de riesgos.
Due Diligence Profundo
Las decisiones involucran movimientos significativos de negocios, adquisiciones a grandes escalas, nuevos socios y operaciones nuevas de expansión y externas, los países inevitablemente implican el equilibrio entre riesgos y beneficios. El servicio de Due Diligence facilita el manejo del riesgo de los clientes y ayuda a minimizarlos, proporcionando evaluaciones exhaustivas de los objetivos de negocio.
Una herramienta distinta al Due Diligence financiero y legal es el alto nivel de Scorpio BI; ya que profundiza en las personas detrás de la empresa objetivo; sus motivos e intereses, el comportamiento pasado en otros roles, y cualquier otra información que pudiera ser relevante.
Nuestra única metodología de alto nivel de debida diligencia produce una extensa y detallada visión del mercado designado, tomando en cuenta una multitud de aspectos financieros, mercadotécnicos, legales y técnicos.
Fraude Interno y Mala Reputación
Desde fraudes financieros hasta conflicto de intereses gerenciales, hay algunos eventos que pueden derribar una compañía que es aparentemente estable. Muchas veces en un intento de cubrir las pérdidas o engañar a los inversionistas, las compañías se tergiversan públicamente. Con nuestra amplia variedad de metodologías en la recolección de información, desde la inteligencia cibernética de ingeniería social, habilidades de contabilidad forense y el conocimiento lingüístico y cultural para operar cualquier jurisdicción de negocios, Scorpio BI tiene una posición única para descubrir la verdad detrás de fraudes en cualquier jurisdicción.
Valuación de Activos y Contingencias
Nuestra identificación y valuación de los servicios activos produce una inteligencia valiosa y de debida diligencia a un nivel mucho más allá de otros servicios disponibles en la actualidad, en caso de que un cliente esté buscando el entender el valor de una base estructural de activos de una empresa, queriendo conocer el valor que se dará a conocer en una ruptura inminente de la compañía o incluso para entender la probabilidad de que ocurriera tal ruptura. Nosotros operamos en varias jurisdicciones, sistemas jurídicos, cubriendo el análisis de los compañías en regímenes fiscales preferentes y fideicomisos.
Inteligencia Cibernética
Proporcionando una protección activa en la defensa contra los ataques cibernéticos, la fuga de datos y otras amenazas a las Organizaciones.
Mientras que los sistemas de seguridad de la información son robustos, a su vez son una parte esencial para cualquier plan de seguridad cibernética, es necesario, en el mundo de hoy, por el rápido movimiento actual de la tecnología y diversas amenazas cibernéticas, ampliar el perímetro de seguridad con el fin de salvaguardar lo suficiente los sistemas y datos. La posesión de esta inteligencia le permite saber qué esperar en caso de un ataque y proporciona una advertencia amplia para prepararse, siendo la clave para un sistema de respuesta efectiva. Por otra parte, la respuesta rápida y la investigación forense después de una violación de seguridad cibernética pueden reducir la exposición, recuperar datos y permitir una recalibración rápida y adecuada en las medidas de seguridad.
Evaluación de Riesgos y Amenazas
La comprensión de las vulnerabilidades y las debilidades en tu entorno es una clave elemental cuando se está construyendo una estrategia para situaciones complejas. Sobre una base de inteligencia cibernética, ingeniería social y una presencia profunda en la web, cubo negro está capacitado para producir reportes de evaluación y un análisis del entorno de la amenaza de cualquier sector en particular.
Al combinar la información obtenida de forma activa sobre la naturaleza y el nivel de la amenaza, análisis de las tendencias de ataques pasadas, y una profunda comprensión de las tecnologías relevantes; Scorpio BI provee una comprensión detallada de las amenazas relevantes de sus clientes pertenecientes a un sector en específico, de los objetivos en protección de una infraestructura crítica para proveedores de energía o mantenimiento de flujo de servicio para los sectores de telecomunicaciones y financiero.
Inteligencia Activa de Amenaza
Como un servicio de alta calidad, los clientes con mayores necesidades de seguridad pueden requerir a Scorpio BI para que sea sus " ojos y oídos" en el mundo de la ciberdelincuencia. El uso de metodología innovadora para la obtención de información, Scorpio BI proporciona boletines en tiempo real de cualquier información de amenaza crítica que es relevante para el cliente.
Evaluación de Fuga de Datos
Tal vez el mayor riesgo de fuga de datos proviene de los propios empleados de la empresa, ya sea intencional o accidental. Scorpio BI trabaja con el cliente para identificar a los empleados que tienen el potencial de fugas o han filtrado información a través de medios de comunicación social u otro, inadvertido, método de distribución. Junto con una evaluación de la satisfacción de los empleados en las posiciones de más alto riesgo, como los agentes de seguridad de TI, esto proporciona al cliente un mapa estratégico para hacer frente a posibles fugas de datos, lo que permite una respuesta rápida y adecuada.
Forenses Cibernéticos para Litigio
En la era digital actual, la procedencia y autenticidad de la información computarizada puede ser un factor crítico en la decisión de los hechos de un caso.
Nuestro equipo de forenses cibernéticos profundiza en los metadatos - el ADN de la información digital - con el fin de mostrar cuando los documentos han sido alterados o manipulados, proporcionar pistas en cuanto a la existencia de más información que podría ser descubierta y establece líneas de tiempo y patrones de comportamiento. Además, los expertos forenses cibernéticos del Scorpio BI tienen la experiencia y las credenciales necesarias para actuar como peritos cuando sea necesario.
